일본은행(BOJ)에 따르면, 바젤은행감독위원회(이하, '바젤위원')는 2026년 10월 19일, '마네-론다링 및 테러 자금 지원 대책(AML/CFT) 감독 뉴스레터'(원제: AML/CFT supervisory newsletter)를 공표하였다.

본문서는 바젤위원이 실시한, AML/CFT에 관한 리스크 평가에 대한 당국의 데이터 수집 및 리스크 평가 방법에 관한 조사와, 거래 모니터링에서의 AI 및 기계 학습의 역할에 관한 워크숍의 결과 개요를 정리한 것이다.

자세한 내용은 아래를 참조하기 바란다.

- 'AML/CFT에 관한 감독 뉴스레터'(원문)＜국제결제은행 웹사이트에 링크＞