미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 두 개의 외국 운영, 콜로라도 주 법인인 BG Wealth Sharing Ltd와 DSJ Exchange Pty Ltd가 1억 3천만 달러 규모의 사기 사건으로 기소되었다. 이들은 허위 SEC 제출 서류를 이용하여 투자자들의 신뢰를 높이고, 수만 명의 소액 투자자로부터 1억 3천만 달러 이상을 모금한 혐의를 받고 있다.

SEC의 고발장에 따르면, BG Wealth와 DSJ Exchange는 2025년 10월부터 2026년 6월까지, 40여 개의 미국 주와 여러 미국 영토에 위치한 투자자들을 유인하여 이른바 '부의 공유 프로그램'에 참여하도록 유도하였다. 이들은 소위 SI가 생성한 '신호'를 통해 암호 자산 거래에서 비상식적으로 위험 없는 수익을 약속하였다. 또한 BG Wealth는 SEC에 등록된 세계 최대의 헤지펀드라고 주장하며, DSJ Exchange라는 허가받은 안전한 암호 거래 플랫폼과 파트너 관계를 맺었다고 주장하였다. 그러나 이러한 주장은 모두 사실이 아니며, 고발장에 따르면 피고들은 SEC에 제출한 허위 Form ADV와 Form D를 통해 자신들이 합법적인 기관이라는 인상을 주었다.

이 사건은 피고들이 목표 청중에게 전달하기 위해 선택한 다양한 커뮤니케이션 채널에서 잘 계획되었음을 보여준다. 소셜 미디어와 암호화된 메시징 채널, 주간 라이브 화상 회의 및 모바일 앱을 통해 투자자들의 참여를 유지하려고 했던 것이다. 그들은 SEC의 인장이 찍힌 가짜 증명서를 표시하고 특정 투자자에게 주기적으로 지급하는 방식으로 사기를 지속하였다. 이는 폰지 사기(Ponzi scheme)와 유사한 전술로, 나머지 자금을 유용하였다.

고발장은 캘리포니아 북부 지방법원에 제출되었으며, BG Wealth와 DSJ Exchange는 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법의 사기 조항을 위반한 혐의로 기소되었다. 또한 BG Wealth는 1940년 투자 자문법의 204(a) 및 207조를 위반한 혐의로 기소되었다. 고발장은 두 피고에 대한 영구 금지 명령, 사전 이자와 함께 반환, 그리고 민사 제재를 요청하며, BG Wealth에 대한 행위 기반 금지 명령도 요청하고 있다.

SEC의 투자자 교육 및 지원 사무소는 투자자들에게 SEC 면제 보고 자문 제출 서류를 이용하여 사기꾼들이 허위의 합법성 인상을 만들어내고 있다는 경고를 발송하였다. SEC는 투자자들에게 투자 제안을 하는 사람의 배경을 확인하기 위해 Investor.gov를 이용할 것을 권장하고 있다.

별도로, BG Wealth가 제출한 Form ADV와 DSJ Exchange가 제출한 Form D는 위원회 웹사이트에서 삭제되었다.

SEC는 앨버타 증권 위원회, 하와이 상업 및 소비자 업무부, 텍사스 주 증권 위원회, 유타 주 상업부 증권 부서, 워싱턴 주 금융 기관 부서, 위스콘신 주 금융 기관 부서 등 여러 당국 및 규제 기관의 도움에 감사를 표하였다.